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（原标题：无锡市德科立光电子时代股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的见告）

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-049

无锡市德科立光电子时代股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的见告

本公司董事会及整体董事保证公告本体不存在职何演叨记录、误导性敷陈好像首要遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和圆善性照章承担法律职守。

紧迫本体辅导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月13日 - 本次鼓吹大会遴聘的蚁集投票系统：上海证券往复所鼓吹大会蚁集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第三次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓吹大会所遴聘的表决方式是现场投票和蚁集投票相荟萃的方式 - 现场会议召开的日历、时候和场所： - 召开日历时候：2024年11月13日 14点00分 - 召开场所：无锡市德科立光电子时代股份有限公司会议室 - 蚁集投票的系统、起止日历和投票时候： - 蚁集投票系统：上海证券往复所鼓吹大会蚁集投票系统 - 蚁集投票起止时候：自2024年11月13日至2024年11月13日 - 遴聘上海证券往复所蚁集投票系统，通过往复系统投票平台的投票时候为鼓吹大会召开当日的往复时候段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：触及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所科创板上市公司自律监管指引第1号—步伐运作》等关联礼貌现实 - 触及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型： - 非蚁合投票议案 - 1. 对于校正《公司礼貌》的议案 - 2. 对于校正《鼓吹大会议事法令》的议案 - 3. 对于校正《董事会议事法令》的议案 - 4. 对于校正《监事会议事法令》的议案 - 诠释各议案已清晰的时候和清晰媒体：本次提交鼓吹大会审议的议案依然公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。联系公告已于2024年10月29日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》赐与清晰 - 极度有设谋略案：议案1 - 对中小投资者单独计票的议案：议案1 - 触及关联鼓吹避让表决的议案：无 - 触及优先股鼓吹参与表决的议案：无

三、鼓吹大会投票瞩目事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往复所鼓吹大会蚁集投票系统应用表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释 - 吞并表决权通过现场、本所蚁集投票平台或其他方式类似进行表决的，以第一次投票效果为准 - 鼓吹对通盘议案均表决结束材干提交

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面模式录用代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主无须是公司鼓吹 - 股份类别：A股 - 股票代码：688205 - 股票简称：德科立 - 股权登记日：2024/11/6 - 公司董事、监事和高等措置东谈主员 - 公司聘任的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记方法 - 登记时候：2024年11月11日（上昼9:30-11:30，下昼14:00-16:00） - 登记场所：无锡市德科立光电子时代股份有限公司证券事务部 - 登记方式： - 当然东谈主鼓吹躬行出席会议的，应出示本东谈主身份证原件、股票账户卡原件；录用代理东谈主出席会议的，应出示录用东谈主股票账户卡原件和身份证复印件、授权录用书原件（样式详见附件1）和受托东谈主身份证原件 - 法东谈主鼓吹的法定代表东谈主躬行出席会议的，应出示本东谈主身份证原件、法定代表东谈主身份讲解书原件、法东谈主交易派司复印件（加盖公章）和股票账户卡原件；法东谈主鼓吹录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证原件、授权录用书原件（加盖公章，样式详见附件1）、法东谈主交易派司复印件（加盖公章）和股票账户卡原件 - 公司鼓吹或鼓吹代理东谈主可凯旋到公司办理登记，也不错通过邮箱、信函等方式进行登记。邮箱登记以收到电子邮件时候为准，信函登记以邮戳时候为准。公司不汲取电话登记

六、其他事项 - 本次鼓吹大会会期半天，与会鼓吹或鼓吹代理东谈主食宿及交通费自理 - 会议运筹帷幄方式 - 运筹帷幄东谈主：张劭 - 电话：0510-85347006 - 传真：0510-85347055 - 邮箱：info@taclink.com - 地址：无锡市新区科技产业园93号-C地块

特此公告。

无锡市德科立光电子时代股份有限公司董事会 2024年10月29日

附件1：授权录用书

授权录用书 无锡市德科立光电子时代股份有限公司：

兹录用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第三次临时鼓吹大会，并代为应用表决权。

录用东谈主握普通股数： 录用东谈主握优先股数： 录用东谈主鼓吹账户号：

序号 | 非蚁合投票议案称呼 | 本旨 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于校正《公司礼貌》的议案 | | | | 2 | 对于校正《鼓吹大会议事法令》的议案 | | | | 3 | 对于校正《董事会议事法令》的议案 | | | | 4 | 对于校正《监事会议事法令》的议案 | | | |

录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 录用日历： 年月日

备注：录用东谈主应在录用书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体调换的九游体育app娱乐，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。